刘X、李X组织“金缘购物联盟”网络传销案

金缘购物联盟（网址：www.jy1688.net）是一个使用虚拟货币炒作虚拟股票的一个网站，服务器架设在美国，于2011年1月1日在互联网上开盘发行虚拟股票，针对对象是中国公众。

该传销组织要求投资人必须由其他会员推荐，并投资人民币680元获得100EP(1EP=6.8元人民币)以上，才能成为会员股东。股东可购买虚拟股票，并可以通过发展人员加入获得以下奖励：

1.推广奖（又称直推奖）：直接推荐会员加入，推荐人就可以提取被推荐人购买EP的10%作为奖励。

2.平衡奖（又称对碰奖）：会员发展的人员分为左右两个区，并以2的倍数向下发展，根据少的一个区EP数量提10%作为奖励。

3.管理奖（又称领导奖）：一级会员可以提下线1代会员产生的平衡奖，二级会员可以提下线2代会员产生的平衡奖，以此类推可提下线6代会员的平衡奖。提取的比例是第一代提平衡奖的10%，2至6代提平衡奖的5%。

刘X于2010年12月加入了金缘购物联盟，并找到了精通网络技术的当事人李X共同经营。刘X、李X以投资虚拟游戏股票为诱饵，以传销的方式进行推销，以所谓“推广奖、平衡奖、管理奖”等奖励模式不断发展人员，截至2012年被查获，共吸引16008人投资购买虚拟股票。

刘X、李X利用金缘购物联盟网络平台，以炒作虚拟股票获得高额回报为诱饵，不断吸引人员加入，要求加入人员缴纳一定的费用取得加入和发展他人加入的资格，以加入时间先后顺序形成上下级金字塔结构，上级既可以获得自己直接推荐下级投资款一定比例的奖励，也可以获得间接下级投资款一定比例的奖励。构成《禁止传销条例》第七条第（一）项、（二）项、（三）项所指的传销行为。

2012年8月，渝北区工商分局对组织者刘X、李X予以行政处罚，并移送公安机关追究刑事责任。

提示：本案是我市工商机关查处的规模最大、最为典型的网络传销案。本案中传销组织有以下特点：

1、欺骗性强。该传销利用网站作为传销平台，借用具有一定公信力的某第三方支付平台进行收钱交易，对外宣称的是炒作“金缘购物联盟”的原始股票，其真实面目是：“金缘购物联盟”就是在网上开通了一个炒作虚拟股票的软件，以此来骗取公众的钱财炒作一个根本不存在的股票。并且该传销中的主体连最起码的营业执照都没有，更不要说有发行股票的资格。

2、虚拟性强。网络始终是一个虚拟空间，非法传销者利用网络的虚拟这一特征，以 “基金运作”等名义，遮人耳目，大搞“空手道”，行空手套白狼之实。该案就是一个纯网络的传销案件，所有的操作都是在互联网上完成，炒作的股票也是一个不真实的股票，传销人员就是利用网络这一特征，可谓一虚到底，不轻易留下任何蛛丝马迹。

3、隐蔽性强。该网络传销与传统传销相比，隐蔽性更强。其发展会员都是在网络上进行，会员必须通过网站才能加入传销，并且大多使用的用户名都是假名或者代号，并且都有各自的登陆密码，彼此之间的联系主要通过电子邮件来完成。并且，网站还要求汇款一律通过银行转账的方式，这就避免了传统传销中下线与上线必须见面的情况，操纵者由明转向暗，躲在幕后。工商部门查处难度极大。

4、发展速度快且涉及地域广。该传销利用了互联网的传播地域很广，无界限制的特点，发展迅速。在全国多个省市都有人员参加，短短的一年时间就已发展了一万多人参加，社会危害极大。